隐蔽骗术：揭秘“特制假币/假筹码”在非法赌场中的洗钱与流入路径。

当人们谈到赌场骗术，多半联想到出老千、合谋换牌。真正更隐蔽的，是以特制假币/假筹码为载体，借助“交易高频、核验分散”的场景完成价值转移与资金“漂白”。本文围绕非法赌场生态，梳理其流入路径、转化链条与识别要点，帮助读者看清这类洗钱闭环。

在灰黑产业里，假筹码与特制假币被偏好，原因在于其低成本、强迷惑、易混流：颜色编码、材质与防伪纹样被仿真到“过目即真”，而赌场核验多依赖人工与简易器材，给了不法分子“掺真带假”的操作空间。对上，他们承接造假与走私；对下，则对接“跑分、代兑、套现”的地下网络。

从“流入路径”看，常呈“三段式”：上游是小作坊或跨境来货；中游通过社交媒体私域与线下“中介/地下钱庄”分发；下游渗透到非法赌场与周边兑换点，以“散客小额、频次拆分”进入场内流通。值得注意的是，换场对敲（在多个场所对冲筹码）与“跨平台周转”会进一步稀释风险暴露。

洗钱转化环节则围绕“真假置换—票券兑换—账户落地”。典型做法包括：以假掺真参与小额下注拉长停留时间；将筹码换成餐饮券、积分再转卖；通过代理“代兑”在场外回收。这里的风控薄弱点往往是兑换窗口与外围代兑环节，一旦监控与账务对账不同步，假筹码就能趁隙过关。

实务中可关注这些异常信号：

• 交易画像：新面孔短时高频进出，偏好低额多笔、跨窗兑换
• 物理特征：筹码边缘磨损不均、重量/声响异常、颜色微差
• 资金轨迹：同群体在多场所“同日分散、隔日归并”
• 人员关系：固定“陪同者/代兑人”反复出现，行动路径高度重叠

案例分析：某沿海城市警方通报，一团伙以不同批次“假筹码”夹带真筹码入场，分散于多名“水客”小额下注并在非高峰时段分批兑换；外部由“代兑人”统一回收，最终通过二手票券与数字礼品卡转售回笼现金。案发关键在于赌场对“筹码批次—窗口—摄像头轨迹”的交叉比对，发现多名不相识顾客存在同步行动轨迹与“筹码重量异常”的共性，进而顺藤摸瓜打掉上游供货与中游分发网络。

合规与防范建议：对场内，建立“批次化”筹码管理与称重/光谱抽检，叠加AI图像比对；对资金侧，按“单客多点多次”模型设置动态阈值并落地可疑交易报送；对公众，远离“高折扣筹码/代兑”与任何“跑分返利”诱饵，见到“带路换现”应即时拒绝。只有将技术核验、行为画像与闭环对账同时做到位，才能让这类隐蔽骗术无所遁形。